주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와
정관 제 23 조에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와
같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조제2항에
의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니
양지하여 주시기 바랍니다.
-
아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면
진위2산단로 31-21 ㈜제이엔비 본점
3. 회의 목적 사항
가.
보고사항 : 1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태
보고
4. 외부감사인 선임보고
나.
부의안건
제
1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건
제
2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사
이정범 신규 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사외이사
김종운 신규 선임의 건
제
3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제
4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 해당없음
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에
의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지와 제이엔비 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에
전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주주 본인의 신분증
나. 대리행사
- 대리인의 신분증
- 위임장과 이를 증명하는 서류 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)
- 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다
2024년
3월 12일
주식회사 제이엔비
대표이사 이정범 (직인생략)